Новости Челябинска и Челябинской области
Сообщите свою новость
18+
Суббота, 22 сентября 2018 года, 02:58
Погода в Челябинске: +12°

Троицкий филиал Челябинвестбанка получил представление от прокуратуры

27.01.2015 19:59

Местная прокуратура вручила управляющему Троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» представление о нарушении законодательства в части, касающейся легализации доходов, которые получены преступным путем.

В сообщении указано, что некоторые сотрудники филиала не проходят профилирующее обучение. Причем, как раз они и обязаны соблюдать правила контроля для противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, которые получены преступным путем. То, что обучение не производилось, подтверждается отсутствием подписи этих сотрудников в протоколах обучения.

Выявлены случаи заполнения анкет клиентов сотрудниками кредитного отдела, что подтверждается отсутствием подписей. В анкетах иностранных граждан (нерезидентов) не всегда указаны место регистрации и жительства.

Троицкий прокурор потребовал привлечь к ответственности виновных и устранить все нарушения законодательства

Другие новости рубрики

Подписка на новости