После 2016 года, когда Захарченко осудили на 12,5 лет колонии, следствию удалось собрать еще 55 томов доказательств его преступного обогащения.
По данным следствия, Захарченко с ноября 2007 года по август 2016-го получил с сочинских отельеров взятки в общей сумме превышающие 1,4 миллиарда рублей. Это была плата за общее покровительство.
Среди взяткодателей - бизнесмен Валерий Маркелов и еще трое людей, которые в данный момент скрываются. Посредниками во взятках выступили Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов.
Захарченко подозревают в покровительстве компании по отмыванию денег за рубеж и созданию организованной преступной группы, куда входили банкиры и силовики. Есть подозрения, что группировка Захарченко вывела из страны не миллиарды рублей, как ранее предполагалось, а триллион.
СМИ сообщают, что обнаруженные во время обыска квартиры сестры Захарченко 8,5 миллиардов рублей – это проценты за незаконные сделки. Деньги продолжали поступать на счета задержанного и после его ареста.
Напомним, следствие в январе доказало, что эти деньги были именно взяткой от группы лиц. Имена связанных с деньгами людей тогда не назывались.
В пользу государства у Захарченко изъяты были в общей сложности более 9 миллиардов рублей, в том числе золотой слиток, около 8 миллиардов рублей в рублях и иностранной валюте, а также 27 объектов недвижимости и четыре дорогостоящих автомобиля, которые были зарегистрированы на родственников и иных лиц.
