Будет контролироваться снятие и зачисление наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей. А также почтовые переводы, зачисление на баланс связи сотовых операторов и на снятие наличных на суммы свыше 100 тысяч рублей.
Под контроль попадают также сделки с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей.
А контроль за переводами и поступлением средств за границу на счет или вклад анонимного владельца и с него отменяется. Также как и за получением имущества по договору лизинга. Здесь под контролем остаются лишь лизинговые платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Контролировать средства россиян пытались начать давно. В 2019 году Ассоциация банков России предложила разрешить даже блокировку на 30 дней карт клиентов при подозрительных, на взгляд банков, переводах. По мнению авторов идеи, эти ограничения затруднят мошенникам вывод денег, а также сыграют роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.
Предложение вызвало споры. Экономисты предостерегли, что такие меры, если их ввести, могут оставить россиян без средств к существованию на целый месяц и к тому же заставят граждан переходить на наличный расчет. Последнее государству вовсе не на руку, так как контролировать поток безнала проще.
