Как передает РБК, Банк интересует вся информация как об отправителе, так и получателе.
Новая отчетность начнет действие с января 2022 года.
Полный контроль переводов необходим Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и криптовалютными обменниками, а также бизнесом, не платящим налоги.
Определять подозрительных физлиц будут по большому количеству контрагентов, по большому количеству транзакций, проводимых с физическими лицами, по объемам транзакций, к примеру, более 100 тысяч рублей в день или миллиона в месяц.
Отслеживаться будут все переводы, кроме транзакций с депозитных и кредитных счетов, брокерских/инвестиционных счетов, комиссий банков за обслуживание, а также переводы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
